浙江省國際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
會(huì)議首先聽取了審計(jì)部就四家公司審計(jì)情況的匯報(bào)，然后就四家公司存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制、對(duì)投資企業(yè)管理、傭金管理、對(duì)供貨企業(yè)借款、代理出口業(yè)務(wù)存在問題、大額代理費(fèi)處置、內(nèi)貿(mào)企業(yè)存貨管理等方面的問題進(jìn)行了認(rèn)真的討論研究。與會(huì)人員認(rèn)為，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，形式上是財(cái)務(wù)核算上的問題，實(shí)質(zhì)上也是經(jīng)營管理上的問題。
為使審計(jì)整改落到處，同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)的警示作用，葉樸勇總經(jīng)理在會(huì)議上指出：第一，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都要重視審計(jì)反映的問題。集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)以及集團(tuán)派出的董監(jiān)事要根據(jù)自己的職能對(duì)審計(jì)下達(dá)作出響應(yīng)，作出必要的督促和幫助。第二，建立自下而上信息反饋機(jī)制。在審計(jì)報(bào)告重點(diǎn)提示出具后，對(duì)審計(jì)出來的問題的整改情況、業(yè)務(wù)管理流程改善情況等要及時(shí)、不斷反饋。第三，做好對(duì)全集團(tuán)的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)提示。在四家公司審計(jì)基礎(chǔ)上，以審計(jì)部、財(cái)務(wù)部為主，各有關(guān)部室配合，對(duì)關(guān)聯(lián)的重點(diǎn)問題向成員公司做出書面風(fēng)險(xiǎn)提示。
王挺革董事長在聽取審計(jì)匯報(bào)和大家的發(fā)言后對(duì)審計(jì)工作給予充分肯定，并就如何運(yùn)用好審計(jì)成果提出三點(diǎn)要求：首先，班子成員要抓好審計(jì)整改問題落實(shí)，安排好時(shí)間去做調(diào)研，相關(guān)部門要做好配合。其次要積極利用審計(jì)成果，提升管理水平，把共性問題上升到集團(tuán)層面加以解決。最后，要抓好審計(jì)成果運(yùn)用，在指出問題的同時(shí)看到企業(yè)中的一些經(jīng)驗(yàn)，也是實(shí)現(xiàn)審計(jì)價(jià)值的另一種輸出，體現(xiàn)審計(jì)的另一種價(jià)值。
